Son Dakika:
Toplum mühendisliği işlerinde kullanılan ve siyasete müdahale aracı olarak görülen dış bağlantılı vakıf, dernek ve platform gibi sivil toplum kuruluşlarına para aktarmada, takibi hayli zor olan kripto para soğuk zincirlerinin tercih edildiği ifade ediliyor. Avrupa ve Amerika’da sıkça başvurulun bu ihanet çarkının, Türkiye’de dış bağlantılı vakıf ve derneklerin finanse edilmesinde devreye alındığı belirtiliyor. Fiziki olarak el değiştirilmesi veya finansal sisteme sokulması zor olan hainlik çarkı finansmanlarının aktarılmasında kripto para platformlarının kullanılması dikkat çekiyor. YAKALANMA RİSKİ YOK Bugüne kadar çantayla veya zarflarla taşındı ortaya çıkan rüşvet ile kara paraların el değiştirme şeklinin dijitalleşmesi, yakalanmayı da zorlaştırıyor. Kripto para borsaları üzerinden bu tür yasa dışı para transferleri yapmak isteyenler için, artık hesap şifrelerinin el değiştirmesi yeterli oluyor. Emniyetin Siber Suçlarla Mücadele Dairesi ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK)’na yapılan ihbarlarla bir kısmı tespit edilen bu yasa dışı transferler, çoğunlukla yakalanmadan gerçekleşiyor. KİRLİ YÖNTEME İLGİYİ ARTTIRIYOR Kripto paralarla verilen rüşvet, bağış ve yardımlar; alan ile veren açısından yakalanma riskini azalttığı gibi, kara paraları aklamayı da kolaylaştırdığı için son zamanlarda çok tercih edilen bir yöntem olduğu belirtiliyor. Finansal sistemlere dahil edilmesi zor olan yüklü miktarlardaki paralar; bağış, yardım, rüşvet ve sanal bahis gibi yollarla dolaşıma sokulabiliyor. İZİ SÜRÜLEMEYEN SOĞUK CÜZDANLA YAPIYORLAR Kripto paraların yoğun olarak kullanıldığı ülkelerin, dijital rüşvette de öne çıktığı görülüyor. Para transferleri ve kara para aklama metotları incelendiğinde, monero gibi izi sürülemeyen kripto paraların yaygın kullanımı dikkat çekiyor. İzi sürülemeyen kripto paralarda alan ve satan kişi tespit edilemediği gibi, işlemin ne zaman yapıldığı ve işlem yapılan cüzdanın adresi öğrenilemiyor. HUKUKİ SORUMLULUK OLUŞMAMASI ÖNEMLİ Kara paralar, genellikle internet ile bağlantısı olmayan ve taşınabilir kripto para soğuk cüzdanları üzerinden sisteme dahil edildiği için, bu varlıkları istenilen yere taşımak hem kolaylaşıyor hem de izi sürülemez oluyor. Soğuk cüzdan yöntemi; ödeme yapmak isteyen kişinin parayı fiziki olarak taşıma veya bankacılık sistemi üzerinden transfer etme zorunluluğunu ortadan kaldırıyor. Teknolojik takip ve sosyal medya üzerinden yazışmaların takibi ileri düzeyde olduğu için bu mecralardan rüşvet alıp vermek, kara paralardan bağış yapmak zorlaşınca kripto paralarla bu işin yapması öne çıkıyor. Takibi zor olan kripto hesapların para giriş çıkışı takip edilemediği için bu işlemleri yapanlar için herhangi bir hukuki sorumluluk da oluşmuyor. Özellikle uyuşturucu ve silah tüccarlarının kullandığı bu yöntemin son dönemlerde rüşvet ödemelerinde, misyoner vakıflarının finanse edilmesinde de başvurulan bir yöntem olduğunu ifade ediliyor. YASAL YOLLARLA YARDIM NASIL OLUYOR? 5253 sayılı Dernekler Kanunu’na göre; dernekler mülki idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alabiliyor. Aynı kanunun 21’inci maddesinde; yurt dışından gelen nakdi yardımların banka aracılığıyla alınması zorunluluğu da var. Yurtdışından yardım almak isteyen dernek ve vakıflar isteklerini bir dilekçe ile mülki idare amirliğine bildirmek zorunda. Dilekçede; yardım alınacak kişiliğin adı, adresi, yardımın miktarı veya cinsi ile alınan yardımın hangi amaç/amaçlar için kullanılacağı ve faaliyetin tüzük veya senette belirtilen amaç ve çalışma konuları arasında bulunup bulunmadığı belirtilmesi gerekiyor.
Büyükelçi Ceyhun, Korkmaz'ın Avusturya'da gözaltına alındığı iddialarına ilişkin sorusuna, "Doğru. Bilgimiz var. Takip ediyoruz." cevabını verdi. Ne olmuştu? Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, geçen yıl SBK Holding ve holdinge bağlı 6 şirketin hesaplarında yaptığı incelemelerde, 132 milyon dolar kara para aklandığını belirlemişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, SBK Holding ve alt şirketlerinde yönetici olan 19 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, şüphelilerden 11'i gözaltına alınmıştı. Sezgin Baran Korkmaz'ın da arasında bulunduğu 8 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edilmişti.
Yapılan yazılı açıklamada, Utah’da hazırlanan iddianamede Sezgin Baran Korkmaz’ın kara para aklama ve on ayrı para transferi dolandırıcılığı ve resmi işlemleri engelleme suçlarıyla itham edildiği belirtildi. İddinamede Korkmaz’ın Türkiye ve Lüksemburg’daki banka hesapları üzerinden 133 milyon dolardan fazla parayı akladığı belirtildi. İddianamede Korkmaz’ın Kingston kardeşleri dolandırmak amacıyla, ismi verilmeyen hükümet yetkilileri aracılığıyla, federal jüri soruşturmasından ve sivil davalardan koruma sağlayabileceği yönünde yalan beyanda bulunarak bir plan tasarladığı iddia ediliyor. Açıklamada Korkmaz’ın Utah Bölgesi Yargıcı Jill Parrish’in karşısına çıkarak yargılanması için ABD’ye iadesinin isteneceği belirtildi. Sezgin Baran Korkmaz’ın suçlu bulunması halinde para aklama suçundan 20 yıla kadar hapis, havale dolandırıcılığı suçlarının her birinden 20 yıl hapis cezası alabileceği belirtiliyor. ABD’nin İç Gelir Dairesi IRS’in Cezai Soruşturma biriminin, Çevre Koruma Dairesi Cezai Soruşturma Bölümü’nün ve Savunma Bakanlığı’na bağlı Cezai Soruşturma biriminin davayı incelediği ve Adalet Bakanlığı’nın Uluslararası İşler Ofisi’nin de önemli düzeyde soruşturmaya destek verdiği belirtildi.
Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, son dönemde kara para baronu olmakla suçlanan ve ABD'ye iade edilen Sezgin Baran Korkmaz ile kurduğu ilişki ile gündeme gelen Ahmet Şık'a sert eleştiriler yöneltti. Kendisi hakkında yapılan bir Twitter paylaşımına yanıt veren Şener, Şık'ın HDP'den milletvekili olmasına ve "katil" dediği devletten maaş almasına, ayrıca Sezgin Baran Korkmaz ile kurduğu ilişkiye dikkat çekti. Nedim Şener, hakkında yapılan bir Twitter paylaşımında TİP'li milletvekili Ahmet Şık hakkında sert sözler söyledi. "Lütfen Dikkat! Nedim Şener, Ahmet Şık değildir" şeklindeki paylaşıma yanıt veren Şener, şu ifadeleri kullandı: Kesinlikle haklı! Nedim Şener, devlete “terörist” demez, terör örgütü bile diyemediği PKK’nın siyasi kolu HDP’den vekil olup, “terörist” dediği devletten maaş almaz, haram yemez, mafya ve kara paracılar gibi kirli haber kaynaklarıyla alengirli işlere girmez. Lütfen dikkat!" https://twitter.com/nedimsener2010/status/1552561530344013825?s=21&t=yPcwlao2C0GxCL0l1qLcow SEZGİN BARAN KORKMAZ İLE KURDUĞU İLİŞKİ İLE GÜNDEMDE Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, bir dönem Ahmet Şık ile birlikte cezaevine girmişti. Sonrasında HDP'den milletvekili olan Ahmet Şık, bir süre sonra ise istifa ederek Türkiye İşçi Partisi'ne geçmişti. Ahmet Şık son dönemde ise kara para baronu olmakla suçlanan ve ABD'ye iade edilen Sezgin Baran Korkmaz ile kurduğu ilişki ile gündeme geldi.
Düven "İngiltere kara para aklama merkezi konumunda, bunu The Times da söylüyor, neler söylersiniz?" diye sordu. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ise bu soruya ilişkin "bilmiyorum" derken konuyu geçiştirdi. İşte Düven'in Kılıçdaroğlu'na sorusu: İngiltere biliyorsunuz artık Brexit ile AB'nin bir parçası değil. Hatta AB hukukundan uzaklaşan bir ülke. Yaklaşık binlerce hukuki işlemi silip atan bir ülke. Siz daha önce İngiltere için tefeci demiştiniz. İngiltere Uluslararası Şeffaflık Derneği'nin açıklamalarına göre de dünyanın bir numaralı kara para aklama ülkesi. Resmi olarak Times tarafından yayınlanan bir haberdi bu. Bugün Londra'dasınız ve tefeciler dediniz hükümeti suçladınız. Ama bugün "Gelin Türkiye'ye yatırım yapın" diyorsunuz. İngiltere'de yapmış olduğunuz görüşmelerde İngiltere'de ekonominin kötü olduğu ve size bazı konularda destek verilemeyeceğinini duyumlarını aldım. Olumsuz bazı görüşmeler gerçekleştirdiğiniz ifade edildi neler söyleyeceksiniz? "OLUMSUZ GÖRÜŞME YAPMADIM" CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu A Haber'in sorusuna ilişkin "Ben olumsuz bir görüşme yapmadım. Bunları size kim söyledi bilmiyorum. Ben ayrıca İngiltere'nin gri listede olduğunu da bilmiyorum. Eğer Türkiye gibi gri listedeyse o zaman fonlar gelmez. Bizim amacımız Türkiye'yi bu listeden çıkarmak. Alnı ak ve geleceğe güvenle bakan bir Türkiye istiyoruz. " ifadelerini kullandı. İşte o anlar... https://twitter.com/bugunguncel/status/1589264018325504001?s=46&t=zpCJM95kfcW5wQ-KHZhQ3Q
Avukat Feyza Altun, Fenerbahçe voleybol takımına sponsor olan Dilan Polat ile ilgili dikkat çeken bir tepki geldi.
CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun yönetimindeki İBB, kara para iddialarıyla gündeme gelen sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile reklam anlaşması yaptığı ortaya çıktı.
CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun yönetimindeki İBB’nin, kara para iddialarıyla gündeme gelen sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile reklam anlaşması yaptığı ortaya çıktmıştı. İBB haber hesabından yaptığı açıklamada “İBB, Dilan Polat’a markanın reklamını otobüsten söktü” demişti.
